Información Regulatoria

Registro de la Empresa

Razón social: FULL INVESTMENT LLC

Número de registro mercantil (Florida): L24000214589

Número de identificación fiscal (EIN): 98-1189021

Registro de Empresas de Servicios Monetarios (MSB): 310001154201 (FinCEN)

Licencias y Autorizaciones

FULL INVESTMENT LLC opera de conformidad con las leyes del Estado de Florida y las normativas federales de los Estados Unidos. La empresa se encuentra registrada ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como Money Services Business (MSB), y cumple con todas las obligaciones de información y prevención de lavado de dinero.

Número de licencia MSB: 310001154201

Autoridad supervisora: Departamento de Regulación Financiera de Florida (OFR)

Cumplimiento Normativo

Nuestra plataforma se adhiere a las siguientes normativas internacionales:

Ley de Secreto Bancario (BSA) de EE.UU.
Ley USA PATRIOT
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) para clientes europeos

← Volver al inicio