FULL INVESTMENT LLC mantiene una política de tolerancia cero frente al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Todos los fondos que ingresan a la plataforma son monitoreados mediante herramientas de análisis de blockchain y procedimientos internos de diligencia debida.
Cualquier actividad sospechosa es reportada a las autoridades competentes de acuerdo con la legislación internacional aplicable. Nos reservamos el derecho de rechazar o congelar fondos que provengan de fuentes ilícitas.
Para garantizar la seguridad de todos los usuarios, exigimos un proceso de verificación de identidad antes de permitir el uso completo de la plataforma. Este proceso incluye:
La verificación KYC es obligatoria para acceder a todas las funcionalidades de inversión y retiro. Los datos son tratados conforme a nuestra Política de Privacidad y nunca se comparten con terceros sin autorización.
Nuestros procedimientos se alinean con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las directrices de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Esto garantiza que operamos dentro del marco legal global, protegiendo tanto a la empresa como a sus usuarios.